КИЗИЛЮРТ, 21 июля - РИА «Дагестан». Кизилюртовский районный суд в полном объеме удовлетворил исковое заявление прокуратуры о взыскании в федеральный бюджет незаконно полученного дохода от безлицензионной банковской деятельности. Ответчиком по делу выступил местный житель, общая сумма взыскания с которого составила 62,6 млн рублей.
В ходе судебного процесса было подтверждено, что в период с 2015 по 2019 год мужчина организовал схему по обналичиванию и переводу денежных средств через подконтрольные фирмы-однодневки. Общий оборот нелегальных банковских операций превысил 519 млн рублей, а чистый доход злоумышленника составил около 20,8 млн рублей.
Ранее, в 2022 году, фигурант уже был признан виновным Советским районным судом Махачкалы по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и получил условный срок. На основании вступившего в силу приговора прокуратура инициировала гражданский иск о возмещении ущерба государству. Суд постановил взыскать с ответчика сумму незаконного обогащения (20,8 млн рублей) и штраф в двукратном размере (41,7 млн рублей).
Как сообщили в пресс-службе суда, итоговая сумма выплат в федеральный бюджет составила 62 601 457 рублей. Кроме того, мужчину обязали выплатить госпошлину в размере 239 тыс. рублей в местный бюджет.