МАХАЧКАЛА, 13 февраля – РИА «Дагестан». Прокуратура республики передала в суд уголовное дело в отношении местного жителя и бывшего клиентского менеджера сектора продаж клиентам малого бизнеса одного из банков. Они обвиняются в мошенничестве, неправомерном обороте средств платежей и легализации денежных средств, сообщает пресс-служба СК региона.
По версии следствия, в 2019 году обвиняемые склоняли индивидуальных предпринимателей к реализации мошеннических схем по хищению денежных средств, выдаваемых банком для развития малого бизнеса в качестве кредита.
Поступившие по кредитным договорам денежные средства в размере более 73 млн рублей членами организованной преступной группы и предпринимателями, вступившими с ними в сговор, были похищены.
Отмечается, что ущерб возмещен частично. Наложены аресты на движимое и недвижимое имущество обвиняемых.
Уголовное дело направлено в Дербентский городской суд для рассмотрения по существу.