АО «НК «Роснефть» - Дагнефть» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров
ЮЖНО-СУХОКУМСК, 7 июня – РИА «Дагестан». Акционерное общество «НК «Роснефть» - Дагнефть» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Как сообщили информагентству в пресс-службе компании, голосование пройдет со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
По словам представителя компании, правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества;
– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией.
– проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «07» июня 2021 года по «29» июня 2021 года: по рабочим дням 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Республика Дагестан, гор. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, 4, АО «НК «Роснефть»-Дагнефть», а также на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата окончания приема бюллетеней – «29» июня 2021 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
В компании отметили также, что каждому акционеру АО «НК «Роснефть» - Дагнефть», при заочном голосовании, к бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально.
