"Финансовая двадцатка" к следующему саммиту в июле 2017 года подготовит "черный список" стран, которые не участвуют в обмене налоговой информацией и к которым впоследствии могут применяться "карательные меры", заявил журналистам замминистра финансов России Сергей Сторчак.

"Двадцатка решила вплотную заняться не сотрудничающими юрисдикциями. Пока это как идея, но идея реализуется в разработку критериев, посредством которых той или иной экономике будет присваиваться статус не сотрудничающей юрисдикции", — сказал Сторчак по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков G20.

"Список должен быть готов к следующему саммиту", — заявил он. Это решение отражено в итоговом коммюнике прошедшей встречи. По словам Сторчака, решение, делать ли этот список публичным, будет принято непосредственно перед саммитом в Гамбурге в июле следующего года.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

Критерии стран, которые могут попасть в "черный список" уже известны. "Там могут быть какие-то детали дополнительные, но основные три позиции четкие и прозрачные: первое — страна подписывается и участвует в обмене информацией по запросу", — сказал Сторчак, отметив, что и сейчас это требование является обязательным. "Следующий (критерий) — страна будет в обязательном порядке участвовать в автоматическом обмене информацией. То есть без запросов. И третье — все страны, чтобы не иметь статуса не сотрудничающей, должны присоединиться к конвенции ОЭСР по автоматическому обмену информацией", — добавил замминистра.

Детали и индикаторы, по которым будет оцениваться соответствие стран указанным критериям, по словам замминистра — вопрос следующего года. Говоря о санкциях, которые будут применяться к странам, попавшим в "черный список" за несоответствие критериев, он отметил, что пока перечня "карательных мер" нет. "Это уже следующий этап", — заявил Сторчак. Однако он отметил, что, в частности, Панама уже заявила о намерении подписать конвенцию ОЭСР.

Он пояснил, что работа будет строиться по аналогии с финансированием терроризма. "Получается некий аналог того, как развивались события вокруг FATF: сначала все это было добровольно, потом началось формирование списков", — пояснил замминистра. В результате, по его словам, "многие настоятельно стучались в высокие кабинеты с просьбой посодействовать, чтобы из этого списка либо вычеркнули, либо в него ненароком не попасть".

FATF была создана в 1989 году, организация разрабатывает стандарты по противодействию легализации преступных доходов и следит за исполнением своих рекомендаций. Страны, которые отказываются сотрудничать с этой организацией или нарушают рекомендации, попадают в так называемые "черные списки" и к ним применяются ограничительные меры в зависимости от группы риска.