Двое мужчин стали фигурантами дела о хищении 5 млн рублей у банка в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 27 июля ­– РИА «Дагестан». Следователями возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве с кредитом в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного управления СК Дагестана.

По версии следствия, в сентябре 2020 года подозреваемые и их знакомый индивидуальный предприниматель, вступив в сговор с участниками организованной группы, специализирующейся на хищении денежных средств, представляемых в качестве кредита, заведомо зная, что обязательства перед банком ими исполняться не будут, для заключения кредитного договора и последующего получения средств передали менеджеру одного из банков фотографии паспорта своего знакомого, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и листа записи из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

На основании представленных документов, участник организованной группы – менеджер банка оформила кредитный договор на общую сумму 5 миллионов рублей, которые в последующем были обналичены и похищены подозреваемыми и участниками организованной группы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

В СК региона добавили, что уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя направлено надзирающему прокурору для принятия решения в пределах компетенции. Расследование уголовных дел в отношении других членов организованной группы продолжается.

«Всего возбуждено 21 уголовное дело о мошенничестве с кредитными денежными средствами, из которых 14 направлены в суд для рассмотрения по существу», – уточнили в ведомстве.