Центробанк подал заявление в Арбитражный суд Дагестана о принудительной ликвидации МГМБ

В Дагестане будет ликвидирован еще один банк, сообщили РИА «Дагестан» в Национальном банке РД.

На сей раз речь идет о Махачкалинском городском муниципальном банке, лицензию которого Банк России отозвал еще 8 июля этого года. В настоящее время Центробанк подал заявление в Арбитражный суд Дагестана о принудительной ликвидации МГМБ.

Главный банк страны обвиняет махачкалинский банк в несоблюдении требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.

Собственниками махачкалинского банка являются 16 физлиц и местная компания «Тарки-Тау». Заявление суд будет рассматривать 28 августа текущего года.