Завершено следствие в отношении и.о. директора «Витас Банка»
По данным СК по РД, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе) и частью 4 статьи 159 (мошенничество – 8 эпизодов) УК РФ.
«По версии следствия, в 2011 году обвиняемый вступил в преступное сообщество под руководством депутата Народного Собрания Республики Дагестан. Сообщество имело строго установленную иерархию, его участники разрабатывали планы своих преступных действий по незаконному обогащению, завладению имуществом и денежными средствами граждан и юридических лиц, являвшихся клиентами “Витас-Банка”», – рассказал собеседник.
В соответствии с отведенной ему ролью обвиняемый, являясь исполняющим обязанности директора филиала «Витас Банка», с использованием своего служебного положения осуществлял приобретение мошенническим путем прав на недвижимое имущество и денежные средства банка.
«Он подписывал фиктивные договора купли-продажи и акты приема-передачи, согласно которым производилось незаконное отчуждение имущества кредитного учреждения», – сказал собеседник.
С 2011 по май 2013 год участники преступного сообщества путем обмана приобрели право собственности на имущество граждан и предпринимателей на общую сумму более 40 миллионов рублей.
После признания указанного коммерческого банка банкротом участники сообщества мошенническим путем присвоили более 100 миллионов рублей.
«Это им удалось проделать путем составления заведомо подложных документов о выдаче денежных средств в подотчет одному из сотрудников банка», – уточнил источник.
В настоящее время с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
«Следственными органами СК России по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела в отношении других участников преступного сообщества», – отметил Расул Темирбеков.
