МАХАЧКАЛА, 27 сентября – РИА «Дагестан». Следственным отделом предъявлено жительнице Махачкалы обвинение в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, сообщает пресс-служба СК РД.

По версии следствия, обвиняемая в сентябре 2021 года представила от имени своей матери в Министерство образования и науки Дагестана заявку о предоставлении субсидии для обеспечения затрат, возникающих в связи с предоставлением дошкольного образования детским садам в Махачкале. Она направила в Минобрнауки Дагестана и другие документы – лицензию на оказание образовательных услуг и фиктивные списки воспитанников детских садов.

По результатам рассмотрения заявки Министерством образования и науки РД на расчетный счет матери обвиняемой были перечислены денежные средства в сумме более 16 млн рублей. 

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ею денежными средствами обвиняемая в период с марта по декабрь 2022 года совершила ряд финансовых операций, направленных на легализацию (отмывание) денежных средств, а именно: ежемесячно осуществляла платежи в ПФР, ФФОМС, ФСС, УФНС и направляла денежные средства в качестве оплаты за игрушки для детских садов, которые в последующем перепродавала, а денежные средства присваивала себе. 

«Всего за указанный период подозреваемая легализовала денежные средства в общей сумме более 14,6 млн рублей. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на окончание предварительного следствия», – уточнили в Следственном управлении.