Понедельник 25 января 2021 г.

Республиканское
Информационное
Агентство

Названы денежные операции, которые попадут под контроль в 2021 году

30 декабря 2020 17:13 Опубликовано в:  Экономика Источник :  https://ria.ru
Фото:  © РИА Новости / Михаил Воскресенский
размер шрифта-+
Печать

С 10 января 2021 года начнут действовать поправки в "антиотмывочный" закон № 115-ФЗ. Они существенно увеличат список подпадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами, рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.

"Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику", - объясняет эксперт. По его словам, поправки не окажут негативного влияния на добросовестных экономических агентов. Хуже станет лишь тем, кто ведет двойную бухгалтерию.

К новшествам относится установление контроля над почтовым переводом денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, а также возвратом неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы. Внимание контролирующих инстанций привлекут ставки в азартных играх, а также операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей, отмечает Дорофеев.

Начиная с 10 января, банки и другие организации, осуществляющие денежные переводы, должны будут передавать сведения о них, если превышены указанные в "антиотмывочном" законе лимиты. Конечно, автоматической проверки не последует, однако случаи, где велика вероятность нарушений, окажутся под пристальным вниманием Росфинмониторинга, заключил он.




Больше важных и актуальных новостей в Telegram-канале РИА «ДАГЕСТАН». Подписывайся!
Всего просмотров: 1426

Другие новости:

24.Jan.2021 09:01 Минпромторг проверил соблюдение условий соглашения с торговыми учреждениями по фиксации цен на базовый продуктовый набор
22.Jan.2021 18:22 Новую школу на 100 мест для детей сельхозпроизводителей открыли в Дагестане
22.Jan.2021 15:11 Глава Минсельхозпрода Дагестана провел прием граждан
22.Jan.2021 14:52 В Дагестане создана Комиссия при Главе РД по увеличению доходной части консолидированного бюджета республики
22.Jan.2021 14:30 В Дагестане принимаются меры по недопущению массового распространения саранчи
22.Jan.2021 14:24 Свыше 145 тысяч учащихся прослушали онлайн-уроки по финансовой грамотности в Дагестане
22.Jan.2021 09:49 Дагестанские специалисты дали оценку состоянию озимых культур на площади около 100 тысяч га
21.Jan.2021 17:49 Более 5 тыс. километров линий электропередачи планируется модернизировать в Дагестане до 2024 года
21.Jan.2021 16:58 Защиту имущественных интересов Дагестана обсудили в Махачкале
21.Jan.2021 14:14 Управление Россельхознадзора по РД пресекло незаконный ввоз трех партий томатов из Азербайджана
21.Jan.2021 09:46 Минстрой России отметил по итогам 2020 года рост собираемости взносов на капремонт в Дагестане
20.Jan.2021 17:35 Становление и развитие электроэнергетики: к 100-летию ДАССР
20.Jan.2021 16:12 Около 3,5 тыс. новых потребителей в Дагестане подключились к сетям «Россети Северный Кавказ» в 2020 году
20.Jan.2021 15:43 Становление дагестанской экономики: к 100-летию ДАССР
20.Jan.2021 14:38 Утверждена дорожная карта по развитию промпарка «Дагдизель»
19.Jan.2021 16:21 Минэкономразвития объявляет прием заявок на участие в проекте «100 школ»
19.Jan.2021 14:11 В Махачкале обсудили вопросы социально-экономического развития Карабудахкентского района
19.Jan.2021 12:40 Россельхознадзор РД: «Размещение карьеров на землях сельхозназначения – незаконно»
19.Jan.2021 10:59 В Махачкале обсудили вопрос о возможности расширения сферы применения патентной системы налогообложения в РД
19.Jan.2021 10:16 В Дагестане продолжается работа по развитию промпарка «Дагдизель»
18.Jan.2021 18:00 Парламент Дагестана рассмотрит законопроект, снижающий налоговую ставку по УСН для организаций в сфере туризма
18.Jan.2021 17:22 Республиканская служба по тарифам Дагестана разъяснила ситуацию вокруг тарифа на вывоз мусора
18.Jan.2021 16:02 «Россети Северный Кавказ» в 2020 году отремонтировали почти 2 тыс. км ВЛ в Дагестане
18.Jan.2021 12:39 Минпромторг РД принял участие в Международной промышленной выставке «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN – 2020»
18.Jan.2021 12:37 Молодежь Дагестана приглашают на конкурс «Инициативы, развивающие местное самоуправление»
16.Jan.2021 14:24 Россельхозцентр Дагестана озвучил итоговые объемы оценки качества семян сельхозкультур за 2020 год
15.Jan.2021 16:19 В Дагестане продолжается изменение цен на потребительском рынке
15.Jan.2021 12:26 Дагестан показал высокие результаты по участию в онлайн-проектах Банка России в 2020 году
14.Jan.2021 14:47 В Дагестане возобновили электроснабжение в 74 населенных пунктах
14.Jan.2021 09:39 В Дагестане специалисты Россельхозцентра обследовали состояние около 1,3 млн га земель

РИА видео

Представление Меликова С.А.

Фоторепортаж

Дагестан отметил 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Дагестан отметил 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне