По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемые и их знакомый индивидуальный предприниматель вступили в сговор с участниками организованной группы, специализирующейся на хищении денежных средств, предоставляемых заемщикам в качестве кредита. Затем для получения кредитных средств передали менеджеру одного из банков фотографии паспорта своего знакомого, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и листа записи из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
На основании представленных документов участница организованной группы – менеджер банка оформила кредитный договор на общую сумму 5 миллионов рублей, которые в последующем были обналичены и похищены обвиняемыми.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Кроме этого, уголовное дело в отношении 40-летнего предпринимателя из Лакского района направлено в суд для рассмотрения по существу.