Десятки миллиардов от обналичивания в дагестанских банках идут на финансирование бандподполья, заявил в пятницу первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман на конференции, посвященной противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, организованной Ассоциацией российских банков.
По его словам, на территории республики развита проблема крупных финансовых махинаций. При этом мошенники используют и новые схемы.
«Здесь ежегодно осуществляется обналичивание на десятки миллиардов рублей, часть которых, естественно, идет на финансирование бандитского подполья», – сказал Буксман.
Одной из схем, которыми пользуются преступники, является получение страхового возмещения по фиктивным вкладам в местных кредитных организациях.
«После отзыва у таких банков лицензии, проведения процедуры банкротства члены преступных группировок, естественно, обращаются к Агентству по страхованию вкладов за возмещением якобы утраченных денежных средств», – отметил заместитель генпрокурора.
Как он пояснил, только по одному уголовному делу в отношении двух банков сумма потерь составила 14 млрд рублей. По мнению Буксмана, такие схемы также являются источником финансирования бандитских формирований.
По его словам, на территории республики развита проблема крупных финансовых махинаций. При этом мошенники используют и новые схемы.
«Здесь ежегодно осуществляется обналичивание на десятки миллиардов рублей, часть которых, естественно, идет на финансирование бандитского подполья», – сказал Буксман.
Одной из схем, которыми пользуются преступники, является получение страхового возмещения по фиктивным вкладам в местных кредитных организациях.
«После отзыва у таких банков лицензии, проведения процедуры банкротства члены преступных группировок, естественно, обращаются к Агентству по страхованию вкладов за возмещением якобы утраченных денежных средств», – отметил заместитель генпрокурора.
Как он пояснил, только по одному уголовному делу в отношении двух банков сумма потерь составила 14 млрд рублей. По мнению Буксмана, такие схемы также являются источником финансирования бандитских формирований.
Понравилась статья?